Не возвратил — отмыл

Не возвратил - отмыл

Правительство пробует приостановить капитал, уходящий из страны по фиктивным внешнеторговым операциям: эти средства будут приравнены к доходам, приобретенным криминальным методом. Так бюрократы рассчитывают получить доступ к деньгам, осевшим в западных банках

Минфин опубликовал на собственном веб-сайте проект поправок в законодательство, серьезно ужесточающих денежный контроль при экспортно-импортных операциях. Специалисты считают их ответом чиновников на рост оттока капитала из страны.

Еще в августе ЦБ ждал незапятнанного притока капитала в IV квартале, но не так давно изменил прогноз на отток в $7 миллиардов, а годичный прогноз оттока повысил с $8,7 миллиардов до $22 миллиардов. Правительство подозревает, что львиная толика капитала выводится через внешнеторговые операции, считает Владимир Тихомиров из ФК «Открытие». Две самые всераспространенные схемы - неполучение экспортной выручки либо уже оплаченных привезенных из других стран продуктов, ведает президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов.

Рост непонятных переводов за границу признал в информационном письме в сентябре и ЦБ: их целью может быть вывод средств и уклонение от налогов. Забугорные активы русских компаний, по данным ЦБ, в III квартале выросли на $14,9 миллиардов ($24,8 миллиардов за 1-ое полугодие), половина прироста приходится на неполученную экспортную выручку, непоставки оплаченного импорта и фиктивные денежные сделки. Отметил тенденцию и Росфиннадзор: по его данным, в 2009 г. только по поддельным грузовым таможенным декларациям выведено 170 миллиардов руб., в 21 раз больше, чем в 2008 г., а за 1-ое полугодие 2010 г. - 124 миллиардов руб. «Возможно, это возврат в 1990-е, когда создавались однодневки, закупавшие продукты по баснословной стоимости и таким макаром выводившие капитал», - рассуждает Тихомиров.

Минфин пробует усложнить внедрение таких схем. На данный момент банки докладывают Росфинмониторингу, что средства по внешнеторговой операции не пришли и паспорт сделки не закрылся, гласит вице-президент по правовым вопросам Пробизнесбанка Сергей Летунов. Чтоб избежать денежного контроля, компании закрывают паспорт сделки под предлогом перехода в другой банк, говорил сотрудник Федеральной таможенной службы (ФТС). Поправки Минфина обяжут компании поначалу разъяснить банку предпосылки и указать данные нового паспорта. А для борьбы с поддельными грузовыми декларациями (представляются в банк для доказательства поставки продукта) Минфин желает ввести систему электрического доказательства таможней вывоза либо ввоза продукта. Непременное электрическое декларирование могло бы снять «криминальное напряжение» во внешнеэкономической деятельности, гласил в октябре управляющий ФТС Андрей Бельянинов.

В конце концов, поправки ужесточают санкции за неполучение выручки из-за границы. Минфин предлагает приравнять эти операции к легализации доходов, приобретенных криминальным методом, и дополнить перечень операций, подлежащих неотклонимому контролю Росфинмониторингом, 2-мя новыми.

Это несвоевременное получение средств за вывезенные продукты и несвоевременный возврат оплаты за приобретенные, но не поставленные продукты. Контролироваться будут операции на сумму от 6 млн руб.

Уголовный кодекс уже предугадывает наказание за невозврат выручки (выше 30 млн руб., статья 193) - лишение свободы на срок до 3-х лет. Но эта статья практически не применяется, эффективность ее очень мала, разъясняет Игорь Шиков из «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»: обычно русская компания - однодневка, а средства остаются за границей. Рассчитывать на помощь забугорных регуляторов русские власти тоже не могут - для их невозврат выручки не грех, продолжает он.

При помощи поправок Минфин пробует «дотянуться до выведенных за границу денег», считает Шиков: любые операции либо сделки с этими средствами будут расцениваться как отмывание и преследоваться в уголовном порядке, в том числе за границей. К примеру, средства, приобретенные криминальным методом, могут быть арестованы и на их может быть обращено взыскание. Росфинмониторинг может обратиться к регулятору и налоговым службам другой страны, представить им подтверждения и уже они будут вести взаимодействие с банком, где открыты счета компании, заподозренной в легализации, гласит партнер KPMG Борис Львов.

1-го обвинения в легализации возможно окажется довольно, чтоб банк отказался от сотрудничества с клиентом, произнес Парфенов. Ни один обычный банк не захотит пот

8 Responses to “Не возвратил — отмыл”

  1. Aliko 30.11.-0001 at 12:00 дп #

    Всё правительство — это набор кретинов конченных : бюрократы, бюджетники. А все другие начинающие кретины. Потому в нашей стране человек думающий собственной головой, или пьёт, или колется.

  2. Dihko 30.11.-0001 at 12:00 дп #

    Самое увлекательное что бюрократы и выводят эти капиталы. И можно поразмыслить что их на данный момент начнут сажать 1-го за другим? Что-то не верится.

  3. Dihzensky 30.11.-0001 at 12:00 дп #

    Деньги бегут оттуда, где во главе стоит воровство и системный управленческий кризис. Кризис во всем, — здравоохранении, правоохранении, образовании, индустрии… и т.д. и т.п.

  4. Polev 30.11.-0001 at 12:00 дп #

    «Бойцы за Россию» борются также и с её экспортными способностями. К примеру, когда продажа идёт чилийцам, те оплачивают баксами, которые, можно было бы сказать «естественно», но это в силу событий, которые «сложили» те же самые бойцы либо их коллеги, идут не впрямую из Чили в Россию, а через янкистанские банки, которые накладывают собственный процент, заблаговременно не просчитываемый грузополучателем-плательщиком. Банки посредники США, ни слова не говоря, просто забирают собственный процент, а на счёт экспортёра приходят средства в наименьшем количестве. Меньше всего баксов на 25, это при котракте в несколько тыщ. Но меньше! И у бюрократа из таможни стоит запрет «не пущать!». Ожидай, когда чилийцы перешлют оставшиеся 25 баксов, посчитав процент банка посредника в Янкистане (США). Обычный транспорта стоит, ну к примеру 100 баксов в денек, из собственного кармашка достать 25 баксов, другими словами около 800 рублей нельзя. Необходимо их получить оттуда!
    А для вывоза капитала уже другие методы выдумали. В 2006 году Билайн и МТС заказывали тупые маркетинговые кампании ( у Билайна негры и бабы в полосатых трусах, а у МТС — яичко на крови либо на борще), соответственно средства туда ушли. Сколько на «отмыв», а сколько на негра для Рф и яичко, понимающий не гласит, а говорящий не знает.

  5. Zilko 30.11.-0001 at 12:00 дп #

    Человек имеет право распоряжаться СВОИМ (честно заработанным ) капиталом. А если капитал утекает, нужно сделать условия , при которых ему будет увлекательнее тут, ежели в другоим месте.

  6. Baronov 30.11.-0001 at 12:00 дп #

    Да тупость это всё. Вершину срезают либо похоже на неразумные позывы ребёнка… Так и нет специфичного финансово-следственно-оперативного аппарата. Все другие просто неспособны и будут никогда неспособные.

  7. Raluevskaya 30.11.-0001 at 12:00 дп #

    Дмитрию Анатольевичу, совместно с Владимиром Владимировичем и Г.Д. Р. Ф. нужно сделать ещё одну структуру (мобильную).Это понятно, что т. Хинштейну А. не нравиться эта -должность. Так дайте ему свободу выбора. Спросите. Что Вы т. Хинштейн А. желаете. Это ведь разумеется, что т. Хинштейн А. -обычный патриот нашей страны. И как у каждого человека у него есть типичные стереотипы мышления, поведения, свои привычки, вкусы, комплексы. Как у Всех, людей. Кто то любит водку, а кто-то вообщем не пьёт(отучили) и есть всем нравиться различные блюда. Может он выдумает лучше как следует биться с коррупцией и проявлением ее видов. Пусть он сам создаст структуру-которая будет подчиняться только — П.Пп. Глава- т. Жириновский В.В. зам т. Хинштейн А. либо один кто нибудь. Либо даже не один глава и замы. А три главы либо четыре по фронтам (банковская деятельность, экономное финансирование, уголовные злодеяния и т.д.) Состав структуры пусть сам определяет. 750 человек. 200 юристов (экспертов-по фронтам), 200 экономистов (профессионалов по фронтам), 100 человек спецназа для проведения спец операций и выемки документов и улик блокирования коррупционных проявлений. 100 следователей. отличников по разным фронтам.50 человек (орг. аналитический отдел) 20 человек- аналитики по выявлению злодеяний по статьям газет, веб, просто слухам, фактам, и т.д.20 человек аналитики (зарубежное направление) по выявлению злодеяний по статьям газет, 5 человек — кадровики.5- бухгалтеров.100 человек компьютерщики- спецы по фронтам (с отделом по проверке на сенсоре ереси). Издать закон который регламентирует их деяния и внести поправки в другие законодательные акты Р.Ф. Обеспечить их автобусами допустим- 10-15 автобусов и 10 газелей под оборудование три, четыре полевые кухни, машины три консервов и товаров. и т.д. Спецназу придать два БТР 80, вертолёт лёгкий, пару тройку МАНов грузовых. Каждого сотрудника обеспечить ноутбуком в который включить Гарант, консультант, базы людей, служащих и чиновников и т.д. В Рф ни нужно выдумывать велик. Есть факт который кажеться П,Пп,Гд РФ, Ж, З,и фаворитам других партий(просто гражданам РФ) достойным проверки-вперёд . По распоряжению колонна выезжает, едет , приезжает в район где этот факт найден(выявлен) и приступает к проверке. Все. Все уже выдумано и фактически отработано до мелочей нашими прадедами. Читаем историю Рф. Иван Суровый — отлично у него работали хлопцы, Сталин — тоже хорошо. Естественно в борьбе с коррупцией ненадо когото расстреливать либо приговаривать к погибели. У нас в стране демократия. Необходимо просто увольнять. И не просто стрелочника. А стрелочника и высокопоставленных чиновников. Т.е. некормят в детском садике как положено мальчиков и девчонок. И это возмутило их родителей. Один звонок П.Пп. И едет Вся эта команда в регион. И начинает работать независимо. А позже к тому же другие органы для содействия привлекаются. И в итоге почему плохо подкармливают. Поэтому, что Министр здравоохранения (например)не держит под контролем, еду детсадовскую не разу не пробовал. Детский садик не посещал за квартал, замы тоже не держут под контролем, финансирование нехорошее, финансистов за недостающее финансирование (так как заявки не делали), кто министра провозгласил тоже увольнять, кадровиков туда же плохо обучили (не выучил министр аннотации должностные-кадры не проконтролировали).Если например написано в должностных инструкциях у Министра что он должен интересоваться как малыши в детском садике питаются. Директора детского садика тоже уволить. Кто в районе — главу администрации на увольнение. Тоже должен ездить пробовать кефир и компот в детском садике. И подарки детям привозить. Кто был должен инспектировать и не инспектировал -всех уволить(в особенности высокопоставленных).А кто инспектировал если не написали замечание по данному факту(либо написано чужим подчерком) тоже уволить. Люди то в Рф чего желают. Чтоб они в администрации не приходили и им не отказывали типа средств нет либо еще какие-то трудности. Это- задачка бюрократа решить трудности человека , гражданина РФ. А люди страшиться ходить в администрации и к бюрократам. Так как они произнесут , идите в трибунал и т.д. А сами не приложат и палец к этому вопросу. Поэтому, что там (не всюду естественно) работают земляки, свояки, тёщи, сватья, братья, супруги, малыши и просто родственники и отличные знакомые(что может содействовать росту коррупционных проявлений). т.д. А вот когда -эта команда приедет в область, город, район, село, деревню. И начнёт по вопросу гражданина либо другому
    принципиальному вопросу снимать пачками высокопоставленных чиновников. Человек 10, 15, 30, чем больше тем лучше. А на их место сходу из резерва Президента Р.Ф. либо даже отличников, выпускников местных вузов назначать. И именно тогда новые должностные лица все же -этот пласт(бездеятельности и коррупционной составляющей ) перевернут. Здесь дело в психологии в складе ума бюрократа. Ведь как назначают на должности. Как растет коррупционная сеть в среде чиновников. Откуда они берутся. Как у их так выходит экономные средства миллионами крадут. Совершенно точно, что группой. Но как все это гладко проходит? И группа -эта в основном-с дружественными, схожими отношениями либо ставят нюню специально чтоб нажать на него(и он подпишет-любой приказ и т.д.). Из истории, психологии издавна понятно (что необходимо установить прессинг. Чтоб бюрократы были в ступоре от этой организации и чтоб он произнес себе никогда в жизни такового не повториться(так как его просто уволят и с ним еще человек 30 высокопоставленных и у него тогда инстинкт выработается). Если один бюрократ знает, что допустим украдут они группой миллионов 50-100 так уволят стрелочника и еще кого нибудь. Обойдутся малой кровью. Вот и отлично. Если найдут. Да еще в суде присудят мугкий приговор. И вообщем лафа. Кради для себя на здоровье. Если же бюрократ, работник будет знать-что после выявления злодеяния уволят кучу чиновников человек 30 высокопоставленных не считая него то он задумается. Ну и не дадут ему совершить — это грех . Поэтому, что задумаются высокопоставленные бюрократы. И будут они лучше инспектировать согласно собственных инструкций и законодательства РФ и т.д. Так как с их и начнут. А что -это же не смертная казнь. Просто уволить 30 высокопоставленных чиновников, которые плохо инспектируют питание в детском садике. Скажете ещё одну структуру подкармливать. Нет. Ну сколько -эта структура будет существовать. Ну лет 10. А если результатов не будет расформировать ее. И все. Обеспечение. Думаете. Много средств нужно на обеспечение. Ну пусть 1 млрд в год будет потреблять -эта структура. Пусть два млрд. Пусть три, четыре. В нашем государстве если поглядеть по разным статьям газет либо просто в вебе. То выявляют, что украдены коррупционерами такие суммы, что издержки на данную структуру думаю окупятся. Самое главное, что граждане Рф усвоют. Что действительно-процесс пошёл. И поверят в -это. Если например за каждую операцию, выезд будут увольнять человек по 30. То и отлично. Люд Рф думаю зауважает П.Пп. за такое нововведение. И самое главное бюрократ высокопоставленный поймёт, что если не работать то приедет группа с Москвы и всех высокопоставленных чиновников по увольняет. И все нет сорняков и т.д. И с гражданами на приёме начнут обходительно себя вести. Даже т. Хинштейн А. может и по другому сказать. Не нужна мне такая группа. Я, один с группой в 10 человек проверю этот факт и составлю постановление, приказ либо распоряжение на увольнение 30 высокопоставленных чиновников. Самое главное дать ему эту возможность. Ведь граждане Рф ожидают. Если кому то данный комментарий не приглянуться то согласно К.Р. от 1993 года все граждане РФ могут излагать свои оценочные представления и выражать своё мировоззрение -если оно не идёт в разрез с политикой Правительства РФ. Если кого то данный комментарий обидит до глубины души то прошу у Вас, заблаговременно извинения. С почтением,

  8. Androlev 30.11.-0001 at 12:00 дп #

    с каких это пор в думе появились патриоты там посиживают те кто в рот глядит медвепуту далее и читать не буду

Компактный . .